公告日期：2026-05-15

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2026-014
税友软件集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路 1015 号税友亿企赢大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 243

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 318,230,696

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 78.3153

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张镇潮先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，全部独立董事列席本次会议。

2、董事会秘书谢国雷先生出席本次会议；全部高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 318,179,896 99.9840 29,400 0.0092 21,400 0.0068

2、议案名称：2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 318,179,496 99.9839 30,100 0.0094 21,100 0.0067

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 318,180,396 99.9841 31,100 0.0097 19,200 0.0062

4、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 318,178,696 99.9836 33,500 0.0105 18,500 0.0059

5、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 318,165,696 99.9795 45,300 0.0142 19,700 0.0063

6、议案名称：关于确认公司 2025 年度董事报酬及拟定 2026 年度报酬方案
的议案

审议结果：通过

表决……
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