公告日期：2026-04-23

税友软件集团股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，现将税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

2025 年，公司第六届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事
葛晓萍女士、郑水园先生，非独立董事陈欢先生，其中主任委员由会计专业人士葛晓萍女士担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

召开日期 审议事项 决议情况

审议并通过 1.《2024 年年度内部审计报告》；

2.《2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告》；

3.《2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告》；

4.《董事会审计委员会对 2024 年年度会计师事务所履

2025 年 4 行监督职责情况报告》； 一致同意
月 16 日 5.《2024 年年度财务决算报告》；

6.《2024 年年度报告及摘要》；

7.《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

8.《2024 年年度内部控制评价报告》；

9.《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》

2025 年 4 审议并通过 1.《2025 年第一季度报告》 一致同意
月 29 日

2025 年 8 审议并通过 1.《2025 年半年度报告及摘要》； 一致同意

月 18 日 2.《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》

2025 年 10 审议并通过 1.《2025 年第三季度报告》 一致同意
月 30 日

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质。

在审计服务期间，董事会审计委员会与会计师事务所就审计计划、审计总结等情况进行沟通，督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计工作顺利完成，并如期出具了审计报告。董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

（二）审阅公司的财务报告

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。

（三）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（四）评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会对公司编制的内部控制评价报告进行了审阅，认为公司建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司在报告期内严格依据相关要求经营运作，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，督促公司审
计部门开展内控评价工作，提升控制措施与公司业务的契合度，切实发挥风险防控功能，保障了公司和股东的合法权益。

（五）审核募集资金存放与实际使用情况事项

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