公告日期：2026-04-23

税友软件集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（葛晓萍）

本人作为税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律法规、规章的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

葛晓萍，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注
册会计师。1980 年 12 月至 2010 年 3 月，曾在企业、高校、会计师事务所从事
财务、会计教学、审计工作；2010 年 3 月至 2019 年 5 月，任立信会计师事务所
（特殊普通合伙）合伙人兼厦门分所所长；2019 年 5 月至今，任立信会计师事
务所（特殊普通合伙）厦门分所高级顾问；本人于 2023 年 12 月 28 日起当选为
公司第六届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的独立性要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开9次董事会会议和3次股东会。作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，细致研读相关会议资料，认
审慎地行使独立董事职权，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

独立董事 出席董事会会议情况 参加股东会情况
姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席次数

次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议

葛晓萍 9 9 0 0 否 3

（二）参加专门委员会情况

2025年，本人认真履行职责，积极参加专门委员会会议共计6次，未有无故缺席的情况发生。

作为审计委员会主任委员，报告期内主持了4次董事会审计委员会会议，严格按照《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，对公司募集资金使用、财务决算、续聘审计机构、内部控制等事项进行独立审议，切实履行审计委员会的工作职责。

作为薪酬与考核委员会委员，报告期内参加了2次薪酬与考核委员会会议，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬方案、限制性股权激励计划等事项进行审议，切实履行薪酬与考核委员会的工作职责。

（三）与审计机构的沟通协作情况

在年报审计工作中，本人与审计机构进场前后进行沟通，掌握年报审计的工作安排及进展情况，对公司财务报表进行审阅；对审计机构出具的审计初稿进行沟通和审阅，督促审计工作进度；保持与注册会计师沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性以及审计工作的如期完成。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人通过股东会、业绩说明会等方式与中小股东开展线上、线下的沟通交流，切实履行独立董事的职责，维护中小股东的知情权，提升中小股东对公司运营情况的了解程度。

（五）在公司现场工作的情况

2025年度，本人通过参加董事会、股东会、业绩说明会的时间，充分了解公司的生产经营情况、财务管理情况和内部控制执行情况，现场工作时间满足监管要求，同时与公司其他董事、管理层及相关工作人员通过电话、邮件等保持密切联系，及时掌握公司重大事项的进展情况和生产经营动态，并持续关注外部环境及市场政策变化对公司的影响，积极对公司经营管理建言献策，有效履行了独立董事的职责。

（六）公司配合独立董事情况

报告期内，在本人行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人根据相关法律法规及公司规……
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