公告日期：2025-10-31

浙江万丰化工股份有限公司

子公司管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步完善对浙江万丰化工股份有限公司（以下简称 “公司”）对子公司的管理，规范内部运作机制，切实维护全体投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《浙江万丰化工股份有限公司章程》的有关规定，特制订本办法。

第二条 本制度所称“子公司”是指公司依法投资设立的，具有独立法人主体资格的公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司及其他受公司直接或者间接控制的主体。

第三条 公司主要通过委派董事、监事，推荐高级管理人员候选人，进行财务指导和监控等渠道对子公司进行管理。

第四条 公司向子公司委派的董事、监事，在子公司履行职务时，必须严格执行本公司对子公司的有关规定和有关事项所作出的决定或决议，切实维护本公司的利益。

第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。

第二章 人事管理

第六条 公司通过子公司股东（会）行使股东权力制定子公司章程，并依据子公司章程规定推选董事、监事及高级管理人员，明确任职权限。

第七条 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责：

（一）依法行使董事、监事、高级管理人员权利，承担董事、监事、高级管
理人员责任；

（二）督促子公司遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；
（三）协调公司与子公司间的有关工作，保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

（四）定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯；

（五）子公司召开董事会、股东会前，公司推选的董事必须事先报告公司，并严格按照授权规定将有关事项报公司董事会或股东会审议决定或批准；审议通过或批准后，子公司按照法定程序召开董事会或股东会，公司授权的股东代表或推选的董事按照公司的意见进行表决；

（六）根据本办法的规定，于知悉重大事项的当日向董事会秘书汇报，配合董事会秘书做好相应的信息披露工作；

（七）子公司董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和子公司的公司章程，对公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易；

（八）承担公司交办的其他工作。

第八条 子公司建立规范的劳动人事管理制度，子公司管理层的人事变动应向公司汇报并备案。

第三章 财务制度管理

第九条 公司对子公司的投资规模和方向，资产结构、资产安全，成本利润等实施监督，指导和建议。

第十条 子公司与公司实行统一的会计制度。子公司财务管理实行统一协调、分级管理，由公司财务部对子公司的会计核算和财务管理等方面实施指导、
监督。

第十一条 子公司应按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定完善内部组织机构及管理制度，并参照公司的有关规定，建立和健全子公司的财务、会计制度和内控制度。

第十二条 子公司应定期向公司递交定期报告，包括经营报告、财务报表及对外担保报表等。子公司应在会计年度结束后及时向公司递交年度报告以及下一年度的预算报告。

第十三条 公司按照法律法规的相关要求及实际经营、管理需要委托会计师事务所审计子公司的财务报告。

第四章 经营及投资管理

第十四条 子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总体规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。

第十五条 子公司可根据市场情况和企业的发展需要进行项目投资。子公司应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，加强投资项目的管理和风险控制，投资决策必须制度化、程序化。

第十六条 由于越权行事给公司和子公司造成损失的，公司将对主要责任人员给予批评、警告、直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担相应赔偿责任与法律责任。

第五章 信息披露管理

第十七条 子公司的信息披露事项，依据公司《信息披露管理制度》执行。
第十八条 子公司应及时向公司董事会秘书报备其董事会决议、股东会决议等重要文件。

第十九条 子公司应及时向公司董事会秘书报告其重大业务事件、重大财
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