公告日期：2025-11-18

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2025-036
浙江万丰化工股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召
开 2025 年第一次临时股东会，选举产生公司第三届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，前述董事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生第三届董事会董事长和各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会成员为俞杏英女士、俞啸天先生、姚晨华先生、周英女士、李雪萍女士、王红红女士、张跃先生、罗丹先生、徐川先生。其中俞杏英女士为董事长，王红红女士职工代表董事，张跃先生、罗丹先生、徐川先生为独立董事。公司第三届董事会专门委员会委员名单如下：

董事会专门委员会名称 委员会委员 召集人

战略委员会 俞杏英、俞啸天、张跃 俞杏英

审计委员会 罗丹、周英、徐川 罗丹

提名委员会 徐川、俞啸天、罗丹 徐川

薪酬与考核委员会 张跃、俞啸天、罗丹 张跃

上述董事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任期与本届董事会任期一致。提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占过半数，并由独立董事担任召集人，且审
计委员会召集人罗丹先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

姓名 职务

俞杏英 总经理

俞啸天 副总经理

姚晨华 副总经理

翁锋峰 副总经理

徐文芝 财务总监

卢枫青 董事会秘书

张潮军 证券事务代表

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书卢枫青女士已取得董事会秘书资格证书，张潮军先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0575-85668072

传真：0575-85623229

邮箱：wfdb@wfdyes.com

联系地址：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道新二村

上述人员简历详见附件。

三、公司董事、高级管理人员换届离任情况本次换届选举完成后，因任期届满，王众先生、张春梅女士、傅菊荪先生不再担任公司独立董事；徐民丰先生、张云珍女士不再担任公司董事；公司对上述人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日
附件：

浙江万丰化工股份有限公司

高级管理人员、证券事务代表简历

1、俞杏英女士：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1984 年至 1987 年任绍兴福全工业总公司会计；1988 年至 1997 年从事个体经营；
1997 年至 1999 年任绍兴县染料化工厂经理；2000 年起历任绍兴万通化工有限公司总经理、浙江万通化工纺织股份有限公司董事、监事等职务；2003 年 11 月至
2019 年 11 月任浙江万丰有限公司董……
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