公告日期：2025-11-18

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2025-034

浙江万丰化工股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇新二村公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 30

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 90,033,500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.5014

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长俞杏英女士主持本次股东大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书卢枫青女士出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 90,023,100 99.9884 10,200 0.0113 200 0.0003

2、 《关于新增及修订公司部分制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司股东会议事规则>
的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 90,033,100 99.9995 200 0.0002 200 0.0003

2.02 议案名称：《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司董事会议事规则>
的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 90,023,100 99.9884 10,200 0.0113 200 0.0003

2.03 议案名称：《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 90,023,100 99.9884 10,200 0.0113 200 0.0003

2.04 议案名称：《关于新增<浙江万丰化工股份有限公司董事、高级管理人

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