公告日期：2025-03-21

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-012
杭州福斯达深冷装备股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 26
日召开了职工代表大会，会议选举产生了公司第四届监事会职工代表监事。公司
于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届
董事会董事、第四届监事会股东代表监事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议选举产生公司董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表，公司召开第四届监事会第一次会议选举产生公司第四届监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

董事长：葛水福先生

非独立董事：葛水福先生、葛浩俊先生、葛浩华先生、王刚先生

独立董事：李文贵女士、刘春彦先生、刘海宁先生

上述董事会成员（简历见附件）均具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，均不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的

要求。公司第四届董事会任期自 2025 年 3 月 20 日起算，任期三年。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。各专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体选举及组成情况如下：

战略决策委员会：葛水福先生（召集人）、葛浩俊先生、刘海宁先生。

审计委员会：李文贵女士（召集人）、刘春彦先生、刘海宁先生。

薪酬与考核委员会：李文贵女士（召集人）、刘海宁先生、葛浩华先生。
提名委员会：刘海宁先生（召集人）、葛浩俊先生、李文贵女士。

三、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：朱力伟先生

股东代表监事：朱力伟先生、沈利群女士

职工代表监事：沈建慧先生

上述监事会成员（简历见附件）均具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，均不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。公司第四届监事会任期自 2025 年 3 月20 日起算，任期三年。

四、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理：葛浩俊先生

副总经理：葛浩华先生、阮家林先生

财务总监：黄正杰先生

董事会秘书：张远飞先生

证券事务代表：杨小芬女士

上述人员（简历见附件）不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，董事会秘书张远飞先生和证券事务代表杨小芬女士具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证
明。上述人员的任职资格和聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述人员的任期与第四届董事会的任期一致。

五、公司部分高级管理人员离任情况

因任期届满且超过法定退休年龄，公司本次换届选举完成后，公司财务总监冯庆生先生不再担任公司财务总监及其他高级管理职务，冯庆生先生仍将担任本公司顾问。公司董事会对冯庆生先生在公司任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会
2025 年 3 月 21 日

附件：简历

葛水福先生：……
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