公告日期：2025-04-22

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-015
杭州福斯达深冷装备股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于
2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式在公司二楼会议室召开。本次会议由
公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经董事会建议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2024 年 12 月
31 日，公司总股本 160,000,000 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数量
1,583,500 股 为 计 算 基 数 进 行 测 算 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
79,208,250.00 元（含税）,占公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为 30.33%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

八、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。

九、审议通过《关于审议高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》，公司高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。2025 年，公司高级管理人员依其担任具体管理职务按相关薪酬制度领取薪酬，采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效薪酬。依具体管理职责等因素确定。绩效薪酬依据公司年度经营效益，与高级……
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