公告日期：2025-04-22

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《杭州福斯达深冷装备股份有限公司章程》《杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2024 年度，杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“福斯达”或“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

福斯达董事会下设审计委员会，并制定了《杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，对审计委员会产生与组成、职责权限、议事规则等内容作了明确规定。截至报告期末，审计委员会由 3 名董事组成，分别为李文贵女士（独立董事）、刘春彦先生（独立董事）、刘海宁先生（独立董事）三人组成，其中召集人由会计专业人士独立董事李文贵女士担任。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年度，公司审计委员会共召开会议 5 次，全体委员本着勤勉尽责、恪
守职责的原则，均亲自出席了会议。会议具体召开情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见
和建议

2024 年 1 月 审议如下议案： 所有 议案均
19 日 1. 公司审计部 2023 年度工作报告； 获审议通过
2. 公司审计部 2024 年度工作计划。

2024 年 4 月 审议如下议案： 所有 议案均
17 日 1. 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案； 获审议通过
2. 关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情

况报告的议案；

3. 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情

况报告；

4. 会计师事务所履职情况评估报告；

5. 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；

6. 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；

7. 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告的议案；

8. 关于 2023 年度内部控制评价报告的议案；

9. 关于续聘会计师事务所的议案；

10. 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议

案；

11. 关于会计政策变更的议案。

2024 年 4 月 审议关于公司 2024 年第一季度报告的议案。 议案 获审议
24 日 通过

2024 年 8 月 审议如下议案： 所有 议案均
22 日 1. 关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议 获审议通过
案；

2. 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告的议案；

3. 关于会计政策变更的议案。

2024 年 10 月 审议如下议案： 所有 议案均
26 日 1. 关于公司 2024 年第三季度报告的议案； 获审议通过
2. 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的

议案。

三、审计委员会年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

（1）在立信会计师事务所（特殊普通合伙）进场审计前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划，并对审计范围、项目时间计划及人员安排、年报整体审计策略、重要审计事项和风险领域等方面进行充分沟通交流，协商确定了年报审计工作安排。

（2）在年报审计过程中，……
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