公告日期：2025-04-22

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“福斯达”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对福斯达首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯达深冷装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2959 号）核准，公司本次首次公开发
行股票数量为 4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 18.65
元，募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除各项发行费用 8,710.59 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 65,889.41 万元。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 16 日对本次发行的资金到位情况、新增注册资
本及股本情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第ZF10012号《验资报告》。
根据《杭州福斯达深冷装备股份有限公司招股说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 投入募集资金

1 年产 15 套大型深冷装备智能制造项目 29,688.75 29,688.75

2 研发中心建设项目 14,211.25 14,211.25

3 补充流动资金 31,100.00 21,989.41

合计 75,000.00 65,889.41

二、部分募投项目基本情况

截至 2025 年 3 月 31 日，福斯达首次公开发行股票募集资金投资项目“研发
中心建设项目”具体实施情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资 累计投 投资进度
金投入金额 入金额

1 研发中心建设项目 14,211.25 3,484.60 24.52%

截至 2025 年 3 月 31 日，公司募投项目“研发中心建设项目”的募集资金存
放于公司募集资金专户银行账号为 10468000000357854 华夏银行股份有限公司杭州临平支行，募集资金专户余额为 112,339,535.45 元（包括理财收益、银行存款产生的利息扣除手续费等的净额）。

三、部分募集资金投资项目延期的原因及具体情况

（一）本次部分募投项目延期情况

公司经审慎研究，结合当前募投项目建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、投资预算总额及募集资金投资用途不发生变更的情况下，决定将募投项目“研发中心建设项目”进行延期，延期情况具体如下：

项目名称 原计划项目达到预定可使用 本次延期后项目达到预定可使
状态日期 用状态日期

研发中心建设项目 2025 年 5 月 2026 年 5 月

2024 年 4 月，“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行首次调整，具体详见
公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.……
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