公告日期：2025-05-15

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-027
杭州福斯达深冷装备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区兴起路 398 号二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 145

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,407,694

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 70.9570

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长葛水福先生主持本次会议。本次会议采取现场与网络相结合的投票方式。会议召开及表决方式符合《公司法》及有
关法律法规的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张远飞出席会议；副总经理阮家林、财务总监黄正杰列席会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 112,368,894 99.9654 10,600 0.0094 28,200 0.0252

2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 112,367,894 99.9645 11,600 0.0103 28,200 0.0252

3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 112,367,894 99.9645 11,600 0.0103 28,200 0.0252

4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 112,368,194 99.9648 12,100 0.0107 27,400 0.0245

5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） ……
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