公告日期：2026-04-24

国联民生证券承销保荐有限公司

关于杭州福斯达深冷装备股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）作为杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“福斯达”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对福斯达 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯达深冷装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2959 号）核准，公司本次首次公开发
行股票数量为 4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 18.65
元，募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除各项发行费用 8,710.59 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 65,889.41 万元。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 16 日对本次发行的资金到位情况、新增注册资
本及股本情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第ZF10012号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 1 月 16 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 746,000,000.00

减：发行费用 87,105,900.00

二、募集资金净额 658,894,100.00

减：

以前年度投入募投项目 388,314,842.43

本年度投入募投项目 80,514,814.13

现金管理金额 0.00

手续费支出 1,668.59

加：

利息收入 15,144,818.46

现金管理取得的投资收益 3,570,918.05

三、报告期期末募集资金余额 208,778,511.36

二、募集资金使用情况及暂时闲置情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规……
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