公告日期：2026-04-24

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势，对公司相关重大事项发表了客观、审慎、公正的事前认可意见，切实维护了公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作。现将履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人履历情况

刘海宁先生：1953 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
中共党员。1976 年 4 月至 1995 年 7 月，历任浙江科学器材进出口有限公司副总
经理和总经理；1995 年 7 月至 2013 年 6 月，历任浙江省科技风险投资有限公司
董事长、总经理；2011 年 6 月至 2014 年 1 月，历任杭州浙科友业投资管理有限
公司董事长；2014 年 9 月至 2017 年 8 月，历任杭州前进齿轮箱集团股份有限公
司独立董事；2016 年 2 月至 2021 年 8 月，历任万通智控科技股份有限公司独立
董事；2017 年 12 月至 2020 年 12 月，历任宁波柯力传感科技股份有限公司董事，
2022 年 8 月至 2026 年 4 月，历任创业慧康科技股份有限公司（300451）独立董
事。2021 年 3 月至今，任德和科技集团股份有限公司独立董事；2025 年 12 月至
今，任中策橡胶集团股份有限公司（603049）独立董事；2023 年 3 月 16 日至今，
任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，不属于直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属，不属于在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属，
不属于在公司实际控制人及其附属企业任职的人员。除独立董事津贴外,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，作为公司独立董事均能正常履行独立董事相关职责，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

（1）参加董事会、股东（大）会情况

参加股东
参加董事会情况 （大）会
独立董事 情况
姓名 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续 出席股东
参加董 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 （大）会
事会次 次数 加次数 次数 次数 自参加会 的次数
数 议

刘海宁 9 9 4 0 0 否 4

（2）出席专门委员会情况

公司董事会下设四个专门委员会，本人现担任提名委员会召集人、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。报告期内，公司共召开
审计委员会会议 4 次，本人亲自出席会议 4 次；战略决策委员会会议共召开 3
次，本人亲自出席会议 3 次；薪酬与考核委员会会议共召开 1 次，本人亲自出席
1 次；提名委员会会议共召开 2 次，本人亲自出席 2 次。

本人本着勤勉务实和认真负责的态度，积极出席公司董事会及其专门委员会会议，对提交董事会及其专门委员会的每项议案都认真审议，并与公司的经营层保持了必要的沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出正确决策发挥了积极作用。本人认为公司董事会及其专门委员会会议的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关审批程序。2025 年度，本人对公司董事会及其专门委员会会议各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。