公告日期：2026-03-12

国联民生证券承销保荐有限公司

关于超颖电子电路股份有限公司募投项目结项

暨使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为超颖电子电路股份有限公司（以下简称“超颖电子”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对公司募投项目结项暨使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

超颖电子电路股份有限公司于2026年3月11日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于募投项目结项暨使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的议案》，确认公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金投资项目“超颖电子电路股份有限公司高多层及 HDI 项目第二阶段”（以下简称“募投项目”）结项，同意将节余募集资金 6,245.42 万元（包括现金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）及超募资金 14,316.22 万元投资建设新项目“超颖电子电路股份有限公司高多层及 HDI 项目第三阶段”（以下简称“新项目”）。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1803 号）以及上海证券交易所核发的《关于超颖电子电路股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2025]243 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股
票 52,500,000 股（以下简称“本次发行”），并于 2025 年 10 月 24 日在上海证券
交易所主板上市。本次发行的发行价格为 17.08 元/股，募集资金总额为人民币896,700,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 93,537,811.80 元后，募集资金净额为人民币 803,162,188.20 元。前述募集资金到位情况已经华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 10 月 21 日出具的《验资报告》（华兴验
字[2025]23008410841 号）审验。

公司已按照相关法律法规的规定与保荐机构（主承销商）及存放募集资金的商业银行分别签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金及超募资金使用情况

截至 2026 年 2 月 28 日，本次发行的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资金投 累计使用募集资金 投资进
入金额（万元） 投入金额（万元） 度

1 超颖电子电路股份有限公司高 40,000.00 33,436.15 83.59%
多层及 HDI 项目第二阶段

2 超颖电子电路股份有限公司补 26,000.00 26,000.00 100.00%
充流动资金及偿还银行贷款

合计 66,000.00 59,436.15 -

本次发行的超募资金共计 14,316.22 万元；截至 2026 年 2 月 28 日，前述超
募资金均尚未使用。

三、本次募投项目结项及募集资金预计节余情况

（一）本次募投项目结项情况

本次拟结项的募投项目为“超颖电子电路股份有限公司高多层及 HDI 项目第二阶段”。该项目目前已全部建设完毕，生产线能够稳定生产，达到预定可使用状态。

鉴于上述募投项目已初步达到预期目标，同时考虑到公司新项目建设对资金的需求，为更好使用募集资金，公司拟对上述募投项目进行结项并将节余募集资金和超募资金投资新项目。

（二）拟结项的募投项目资金使用及预计节余情况

截至 2026 年 2 月 28 日，“超……
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