公告日期：2026-03-28

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2026-013

超颖电子电路股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：湖北省黄石市大冶市百花路 19 号锦江都城酒店（奥
体中心百花园店）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 341

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 387,044,954

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 88.5627

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由董事会召集，由董事长黄铭宏先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共
和国公司法》及《超颖电子电路股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书陈人群先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《超颖电子电路股份有限公司对外担保管理制度》的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 387,024,954 99.9948 14,600 0.0037 5,400 0.0015

2、 议案名称：关于就子公司 Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
的金融贷款提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 387,022,254 99.9941 16,800 0.0043 5,900 0.0016

3、 议案名称：关于募投项目结项暨使用节余募集资金及超募资金投资建设新项
目的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 387,029,154 99.9959 8,900 0.0022 6,900 0.0019

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

2 关于就子公 10,744,635 99.7891 16,800 0.1560 5,900 0.0549
司 Dynamic

Technology

Manufactur

ing

(Thailand)

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