公告日期：2026-03-31

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超颖电子电路股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用

情况鉴证报告

华兴专字[2026]25014030028 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
华兴专字[2026]25014030028 号
超颖电子电路股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的超颖电子电路股份有限公司（以下简称超颖电子公司）董事会编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了鉴证工作。

一、董事会的责任

超颖电子公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号——公告格式（2025 年 8 月修订）》的规定编制募集资金专项报告。
这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对超颖电子公司董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合超颖电子公司实际情况，实施了包括询问、检查会计记录、

超颖电子电路股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，超颖电子电路股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1803号）同意注册，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）52,500,000股。每股发行价格为17.08元，募集资金总额为
896,700,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税），实际募集资金净额为人民币803,162,188.20元。

上述募集资金已于 2025年10月21日划至指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）已于2025年10月21日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了华兴验字[2025]23008410841号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）截至2025年12月31日公司募集资金使用及结存情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

货币单位：人民币元

项 目 金额

募集资金总额 896,700,000.00

超颖电子电路股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

项 目 ……
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