公告日期：2026-04-21

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2026-025
超颖电子电路股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 11 日 14 点 45 分

召开地点：湖北省黄石市大冶市百花路 19 号锦江都城酒店（奥体中心百花
园店）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 11 日

至2026 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《超颖电子电路股份有限公司 2025 年度董 √

事会工作报告》的议案

2 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

3 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

4 关于公司 2026 年度对外担保额度的议案 √

5 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

6 关于制定《超颖电子电路股份有限公司董事、高 √

级管理人员薪酬管理制度》的议案

7 关于公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》 √

及其摘要的议案

8 关于公司《2026 年股票期权激励计划实施考核 √

管理办法》的议案

9 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股 √

票期权激励计划有关事宜的议案

除上述议案外，本次股东会还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届董事会第八次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日和 2026 年 4 月 21 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案 7、8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、7、8、9

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事及相关关联方需对议案 3回避表决；拟参加公司 2026 年股票期权激励计划本次股权激励计划的股东或者与本次 股权激励计划参加者存在关联关系的股东应对议案 7、8、9 回避表决。5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登……
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