公告日期：2026-05-07

汇通建设集团股份有限公司

“汇通转债”2026 年第一次债券持有人会议
会议资料

2026 年 5 月

目录

“汇通转债”2026 年第一次债券持有人会议参会须知......3
“汇通转债”2026 年第一次债券持有人会议议程......5
汇通集团关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案...... 6

汇通建设集团股份有限公司

“汇通转债”2026 年第一次债券持有人会议参会须知

为充分尊重全体债券持有人的合法权益，确保本次债券持有人会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《汇通建设集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定，特制定会议须知：

一、请按照本次债券持有人会议通知（详见 2026 年 4 月 27 日刊登于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn《汇通集团关于召开“汇通转债”2026 年第一次债券持有人会议的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、债券持有人会议设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
三、债券持有人参加债券持有人会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他债券持有人的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、债券持有人要求在债券持有人会议上发言的，应征得债券持有人会议主持人的同意，发言主题应与本次债券持有人会议表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持债券数额和姓名。主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答债券持有人问题，与本次债券持有人会议议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、债券持有人共同利益的提问，债券持有人会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次债券持有人会议采用现场投票与通讯投票相结合的方式进行表决。债券持有人以其所持有的有表决权债券数额行使表决权。债券持有人在现场投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，并以打“”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

六、为保证每位参会债券持有人的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他债券持有人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

七、大会结束后，债券持有人如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

八、本次聘请律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

汇通建设集团股份有限公司

“汇通转债”2026 年第一次债券持有人会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 18 日上午 8:00

会议召开地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司 2 楼会
议室

会议召集人：公司董事会

表决方式：采用记名方式现场投票表决与通讯方式投票表决相结合的方式
见证律师事务所：北京德恒律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的债券持有人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

二、推选计票人、监票人及清点人

三、议题审议：

议案：关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案

四、债券持有人发言及提问

五、对议案进行表决

六、计票人、监票人统计表决情况

七、主持人宣读表决结果及债券持有人会议决议

八、见证律师宣读法律意见书

九、签署会议文件

十、主持人宣布债券持有人会议结束

汇通建设集团股份有限公司

关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案
各位“汇通转债”持有人：

为提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟对部分募投项目节余资金进行重新规划，用于投资在建项目并调整原有募集资金用途。具体情况如下：
一、募集资金概况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］2894号文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券3,600,000.00张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币360,000,000.00元，……
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