公告日期：2025-10-30

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-085
债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及

修订、制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》等议案，现将相关情况公告如下：

一、取消监事会

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并相应废止《汇通建设集团股份有限公司监事会议事规则》。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会及《公司章程》修订事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规
性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，结合实际经营情况，公司对《公司章程》进行了修订。具体修订情况如下：

（一）删除“监事”“监事会”相关描述；或由“审计委员会”替换“监事”“监事会”；

（二）将“股东大会”调整为“股东会”；

（三）除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：

原章程条款 修订后章程条款

整体修订内容：

1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范 性文件，
将《公司章程》中的“股东大会”统一调整为“股东会”，因不涉及实质性变更，未逐项列示；

2、由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）， 在不
涉及其他修订的情况下，不再逐项列示；

3、公司设立职工代表董事，由职工代表大会选举产生。

第一条 为维护汇通建设集团股份有限公司（以 第一条 为维护汇通建设集团股份有限
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 公司（以下简称“公司”）、股东、职规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 工和债权人的合法权益，规范公司的组公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 织和行为，根据《中华人民共和国公司人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 法》（以下简称“《公司法》”）、《中《上市公司章程指引》等法律法规和其他有关规 华人民共和国证券法》（以下简称“《证
定，制订本章程。 券法》”）、《上市公司章程指引》等
法律法规和其他有关规定，制定本章程。

第七条 总经理为公司的法定代表人。 第七条 总经理为公司的法定代表
人。总经理辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

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