公告日期：2025-10-30

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-086债券代码: 113665 债券简称: 汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年11月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司2 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日

至2025 年 11 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 √

2.01 修订《汇通建设集团股份有限公司股东会议事规则》 √

2.02 修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》 √

2.03 修订《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》 √

2.04 修订《汇通建设集团股份有限公司对外担保管理制度》 √

2.05 修订《汇通建设集团股份有限公司关联交易管理制度》 √

2.06 修订《汇通建设集团股份有限公司累积投票制度实施 √

细则》

2.07 修订《汇通建设集团股份有限公司可转换公司债券持 √

有人会议规则》

2.08 修订《汇通建设集团股份有限公司会计师事务所选聘 √

制度》

累积投票议案

3.00 关于增选第二届董事会非独立董事的议案 应选董事（1）人

3.01 关于增选张馨文女士为公司第二届董事会非独立董事 √

的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别在公司 2025 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第

十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。详见公司于 2025
年 10 月 30 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平……
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