公告日期：2025-10-30

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-079
债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十九次会议通知和资料于 2025 年 10 月 19 日通过专人送达、电子
邮件等形式发出。会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

3、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并增设职工董事。同时拟对《公司章程》部分条款进行修订，并相应废止《汇通建设集团股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续章程备案等相关事宜。内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》。

4、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订及制定公司部分制度。

表决结果如下：

4.01、修订《股东会议事规则》，11 票同意、0 票反对、0 票弃
权；

4.02、修订《董事会议事规则》，11 票同意、0 票反对、0 票弃
权；

4.03、修订《独立董事工作制度》，11 票同意、0 票反对、0 票
弃权；

4.04、修订《董事会战略规划委员会工作规则》，11 票同意、0票反对、0 票弃权；

4.05、修订《董事会提名与薪酬考核委员会工作规则》，11 票同意、0 票反对、0 票弃权；

4.06、修订《董事会审计委员会工作规则》，11 票同意、0 票反对、0 票弃权；

4.07、修订《总经理工作细则》，11 票同意、0 票反对、0 票弃
权；

4.08、修订《董事会秘书工作细则》，11 票同意、0 票反对、0票弃权；

4.09、修订《募集资金管理制度》，11 票同意、0 票反对、0 票
弃权；

4.10、修订《对外担保管理制度》，11 票同意、0 票反对、0 票
弃权；

4.11、修订《关联交易管理制度》，11 票同意、0 票反对、0 票
弃权；

4.12、修订《投资管理制度》，11 票同意、0 票反对、0 票弃权；
4.13、修订《累积投票制度实施细则》，11 票同意、0 票反对、0 票弃权；

4.14、修订《内幕信息知情人登记管理制度》，11 票同意、0 票反对、0 票弃权；

4.15、修订《重大信息内部报告制度》，11 票同意、0 票反对、0 票弃权；

4.16、修订《投资者关系管理制度》，11 票同意、0 票反对、0票弃权；

4.17、修订《董事和高级管……
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