公告日期：2025-10-30

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-084
债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于董事辞职暨补选非独立董事并调整部分董事会
专门委员会人员组成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 10 月 29 日收到公司非独立董事张忠山先生、张中奎先生，独立董事张鹏先生递交的书面辞职报告，因个人原因，张忠山先生、张中奎先生、张鹏先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事、独立董事及董事会专门委员会委员职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效，张鹏先生辞职后不在公司担任其他职务。

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》和《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

张忠山 董事 2025 年 10 2026年5月 个人原因 是 顾问 是

月 29 日 15 日

张中奎 董事 2025 年 10 2026年5月 个人原因 是 公司清欠 是

月 29 日 15 日 小组组长

张鹏 独立董事 2025 年 10 2026年5月 个人原因 否 - 否

月 29 日 15 日

(二)离任对公司的影响

公司董事会于 2025 年 10 月 29 日收到公司非独立董事张忠山先

生、张中奎先生，独立董事张鹏先生递交的书面辞职报告，因个人原

因，张忠山先生、张中奎先生、张鹏先生申请辞去公司第二届董事会

非独立董事、独立董事及董事会专门委员会委员职务。该辞职报告自

送达公司董事会之日起正式生效，张鹏先生辞职后不在公司担任其他

职务。

上述董事的辞职不会导致公司董事人数低于法定或《公司章程》
规定的最低人数，不会导致董事会专门委员会的人员构成不符合相关

规定。辞职后张忠山先生、张中奎先生仍为公司实际控制人，且将继

续履行公开承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2025 年半年度

报告》。截至 2025 年 10 月 29 日，张忠山先生、张中奎先生分别持有

公司 106,716,666 股、25,333,333 股股票，持有的公司股份将严格按

照相关监管规定进行管理。

张忠山先生、张中奎先生、张鹏先生在担任公司董事期间，恪尽

职守、勤勉尽责、独立公正，为提高公司规范运作及持续健康发展发

挥了重要作用。公司董事会对张忠山先生、张中奎先生、张鹏先生任

职期间为公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢！

二、增选非独立董事的情况

2025 年 10 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名张馨文女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，在股东大会批准张馨文女士当选公司非独立董事后，由其担任公司战略规划委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张馨文女士的任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审核，将提交公司股东大会审议。

三、调整董事会专门委员会委员情况

鉴……
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