公告日期：2025-11-19

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-089
转债代码: 113665 转债简称: 汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集
团股份有限公司 2 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 122

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 323,429,093

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 68.0564
数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《汇
通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书吴玥明出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 323,207,193 99.9313 218,000 0.0674 3,900 0.0013

2、议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称：修订《汇通建设集团股份有限公司股东会议事
规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 323,216,693 99.9343 206,500 0.0638 5,900 0.0019

2.02 议案名称：修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规
则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 323,216,693 99.9343 206,500 0.0638 5,900 0.0019

2.03 议案名称：修订《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 323,216,693 99.9343 206,500 0.06……
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