公告日期：2026-04-27

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规要求及《公司章程》的规定，切实履行董事职责，认真履行股东会赋予的职责与权力，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理水平，规范运作能力，推动公司加快可持续高质量发展。现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年度公司整体运营情况

（一） 募投项目持续推进建设

（1）首次公开发行股票

公司首次公开发行募集的资金总额为人民币 198,322,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 56,965,215.95 元，实际募集资金净额为人民币 141,356,784.05
元。该募集资金已于 2021 年 12 月 28 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0067 号《验资报告》验证。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入募集资金项目
12,782.03 万元，其中购置工程施工设备项目累计投入 1,646.35 万元，补充工程施工业务运营资金项目累计投入 11,135.68 万元。

（2）公开发行可转换公司债券

公司向社会公开发行可转换公司债券 3,600,000.00 张，发行价格为每张人民
币 100 元，募集的资金总额为人民币 360,000,000.00 元，债券期限为 6 年，扣
除不含税的发行费用人民币 8,455,849.06 元，实际募集资金净额为人民币
351,544,150.94 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 21 日到账。上述资金到账情
况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0041 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，累计投入“徐水区 2021-2022 年农村生活水源江
水置换项目（EPC）”、“保定市清苑区旧城区改造提升工程（城市双修）四期
项目之（道路改造提升工程四期）总承包 ”和“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承包”三个募集资金项目的金额为 33,598.24 万元。

公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用符合相关法律法规的规定。募投项目实施有利于快速推进项目建设，提升公司资金规模，增强公司核心竞争力，持续推动公司战略目标的实现。

（二）坚持科技创新，持续增强核心竞争力

公司建立了一套高效规范的研发管理流程体系，2013 年获省级企业技术中
心认证，截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有有效专利数量 68 个，其中发明专利
20 项、实用新型专利 48 项；获得省、部级工法 32 项，公司参与制定行业标准
15 项，工程质量奖 49 个，科技成果奖 32 个，其中 2025 年公司获得实用新型专
利 2 项、发明专利 2 项。

公司与交通运输部公路科学研究院、长安大学、天津市市政工程研究院、河北大学、河北工业大学、石家庄铁道大学等国内科研机构建立了良好的合作关系，被河北省人力资源和社会保障厅、河北省博士后工作管理委员会评定为“博士后创新实践基地”。目前已吸纳两名博士进站定向培养，进行固废、绿色建材等方
向的专业技术研究，至 2025 年 12 月 31 日，公司共有高级工程师 99 人（含正高
级工程师 3 人），中级工程师 277 人，助理工程师 278 人，为公司研发和技术创
新提供有力的人才保障。

（三）公司经营指标情况

2025 年，公司实现营业收入 231,607.62 万元，同比下降 33.02%；实现归属
于上市公司股东的净利润 3,948.18 万元，同比下降 43.15%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 3,464.36 万元，同比下降 46.84%。公司资
产总额为 588,770.93 万元，较上年同期增长 0.55%，新签建造合同订单 41 个，
订单合同金额为 428,314.47 万元，同比上年增长 82.48%。

（四）高度重视股东回报

公司高度……
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