公告日期：2026-04-27

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-005
债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十二次会议通知和资料于 2026 年 4 月 14 日通过专人送达、电子
邮件等形式发出。会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告全文及摘要>的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。内
集团 2025 年年度报告》《汇通集团 2025 年年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团 2025 年度董事会工作报告》。

3、审议通过了《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

4、审议通过了《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团 2025 年度独立董事述职报告》。

5、审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容
详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过了《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团 2025 年度财务决算报告》。

7、审议通过了《关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2026 年度财务审计工作及内控审计工作。该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并提请股东会授权公司管理层与审计机构签署协议并协商相关审计费用。

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于续聘会计师事务所的公告》。

8、审议通过了《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团 2025 年内部控制评价报告》。

9、审议通过了《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月
31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币268,216,253.91元。
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每股派发现金红利 0.015 元（含税）。截至 202……
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