公告日期：2026-04-27

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定和《汇通建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员。

第三条 本制度遵循以下原则：

（一）责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配。

（二）激励与约束并重、奖罚对等的原则。

（三）薪酬分配比例合理：董事、高管与普通职工的薪酬分配比例，要结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素综合考量，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线岗位倾斜。

（四）绩效导向原则：高管薪酬与公司整体经营业绩、个人绩效紧密挂钩，鼓励风险共担，利益共享。

（五）市场化原则：参考市场同行业、同规模企业薪酬水平，吸引和留住优秀人才。（六）可持续发展原则：薪酬体系兼顾短期激励与长期发展，避免过度追求短期利益。

第二章 薪酬管理机构

第四条 董事会提名与薪酬考核委员会（以下简称“提名与薪酬考核委员会”）负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会应充分了解市场薪酬水平，结合公司实际情况提出薪酬方案建议。

第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬结构与标准

第七条 董事及高级管理人员薪酬结构：

（一）非独立董事（包括职工代表董事）及高级管理人员薪酬：由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。

（二）独立董事：实行津贴制度，独立董事津贴数额由公司股东会审议决定。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席公司董事会、审计委员会及股东会等）所需的合理费用由公司承担。

第八条 薪酬组成部分说明：

（一）基本薪酬：

1. 确定依据：根据岗位职责、工作内容、行业薪酬水平、个人能力和经验等因素综合确定。

2. 发放方式：按月或按季度发放。

（二）绩效薪酬：

1. 确定依据：与公司年度经营业绩指标、个人绩效考核结果挂钩。

2. 比例要求：绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。
3. 考核指标：包括但不限于净利润、营业收入增长率、成本控制、市场占有率、项目完成情况、安全生产等指标。

4. 发放方式：年度考核后一次性发放或分期发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（三）中长期激励：

1. 激励方式： 包括但不限于股权激励、期权激励、员工持股计划、项目分红、超额利润分享计划等。

2. 实施条件： 需满足公司设定的业绩目标和个人绩效目标。

3. 激励方案： 激励方案由董事会薪酬与考核委员会制定，并提交股东会审议通过后实施。

第九条 薪酬调整依据：

（一）定期调整：薪酬与考核委员会应至少每年对董事、高管薪酬进行一次评估，根据市场薪酬水平、公司经营状况、个人绩效等因素进行调整。

（二）特殊调整：公司经营业绩发生重大变化、市场环境发生重大变化、个人岗位职责发生重大变化时，可对薪酬进行临时调整。

第十条 亏损及特殊情形薪酬管理：

（一）亏损情形：公司较上一会计年度由盈转亏或亏损扩大的，若董事、高管平均绩效薪酬未相应下降，须及时披露具体原因。

（二）周期性：行业周期性特征明显的，可实行董事、高管平均绩效薪酬与业绩周期挂钩，但应当说明所属行业周期性特征并明确业绩周期。业绩周期超过三年的，应当说明确定依据。

第四章 绩效考核

第十一条 考核主体：

（一）非独立董事、高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织。
（二）独立董事的履职评价采取自我评价、相互评……
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