公告日期：2026-04-27

汇通建设集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，我们按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，充分地履行了审计委员会的工作职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事沈延红女士、独立董事余顺坤先生、非独立董事张磊先生三名委员组成，其中独立董事占半数以上，主任委员由具有专业会计资格的独立董事沈延红女士担任。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定，审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

序号 届次 会议时间 审议议案

1、关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案；

2、关于《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》
的议案；

3、关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案；

4、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案；

第二届 5、关于《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
审计委 专项报告》的议案；

1 员会第 2025.4.28 6、关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案；

八次会 7、关于申请综合授信额度及担保事项的议案；

议 8、关于 2024 年度及 2025 年第一季度计提资产减值准备的
议案；

9、关于《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议
案；

10、关于《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告》的议案；

11、关于公司会计政策变更的议案；

12、关于《募集资金的存放与使用情况检查报告》的议案；

13、关于变更募集资金投资项目的议案。

第二届 1、关于《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的议案；

审计委 2、关于《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
2 员会第 2025.8.28 况的专项报告》的议案；

九次会 3、关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案。

议

第二届

审计委 1、关于《公司 2025 年第三季度报告》的议案；

3 员会第 2025.10.29 2、关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案。

十次会

议

第二届

审计委

4 员会第 2025.12.31 1、关于听取《2025 年度内部审计工作报告》的议案。

十一次

会议

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

（一）监督与评估外部审计机构工作

公司审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）的工作情况进行了认真的分析和评估，具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。