公告日期：2026-04-27

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-012债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司 2 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2025 年年度报告全文及摘要》的议案 √

2 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

3 关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案 √

4 关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案 √

5 关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计 √

机构和内部控制审计机构的议案

6 关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案 √

7 关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案 √

8 关于申请综合授信额度及担保事项的议案 √

9 关于 2025 年度及 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案 √

10 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 √

11 关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案 √

12 关于公司制订《汇通集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

13 关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相 √

关事宜的议案

累积投票议案

14.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 应选董事（5）
人

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