公告日期：2026-04-27

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-017
债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司关于

董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司对董事会开展换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会对第二届董事会董事
候选人的任职资格进行了审查，公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，确认了第三届董事会董事候选人名单（简历附后）：

1、提名张忠强先生、张磊先生、赵亚尊先生、张馨文女士、张籍文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、提名余顺坤先生、支树槐先生、沈延红女士为第三届董事会独立董事候选人，其中沈延红女士为会计专业人士。

上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票制对 5 名非独立董事候选人、3 名独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；不存在重大失信等不良记录。3 名独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议选举第三届董事会董事前，公司第二届董事会将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事会的职责和义务。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 27 日
附件：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历

1、张忠强，男，中国国籍，1957 年 7 月出生，大专学历，高级工程师，无
境外永久居留权。1976 年 5 月至 1985 年 5 月，历任新城县张六庄供销社营业员、
业务主任；1985 年 5 月至 1986 年 8 月，任新城县贸易公司主任；1986 年 8 月至
1992 年 1 月，任新城县水产公司经理；1992 年 1 月至 1997 年 5 月，任高碑店市
生产资料公司总经理；1997 年 5 月至 1998 年 5 月，任高碑店市供销合作社党委
委员兼高碑店市生产资料公司总经理；1998 年 5 月至 2001 年 8 月，任高碑店市
外贸总公司副总经理；2001 年 8 月至 2005 年 11 月，任河北华通路桥建设有限
公司总经理；2005 年 4 月至 2020 年 4 月，任汇通路桥建设集团有限公司董事长；
2020 年 4 月至今，任汇通建设集团股份有限公司董事长。

2、张磊，男，中国国籍，1987 年 9 月出生，研究生学历，无境外永久居留
权。2011 年至 2012 年就读于英国诺丁汉特伦特大学管理与市场营销专业。2013
年 7 月至 2018 年 1 月在交通运输部担任职员；2018 年 9 月至 2019 年 3 月任汇
通路桥建设集团有限公司董事；2018 年 9 月至今任荣庭（北京）企业管理发展有限公司董事长、总经理；2023 年 2 月至今任汇通建设集团股份有限公司董事、副董事长。

3、赵亚尊，男，中国国籍，1972 年 11 月出生，本科学历，正高级工程师，
无境外永久居留权。1992 年 7 月至 2003 年 12 月，历任保定市交通局公路工程
处技术员……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。