公告日期：2025-04-29

浙江德创环保科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下分别简称“《公司法》”、“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作规则》等规定和要求，本人作为浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，充分发挥自身的专业优势，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事履历

吕岩女士：1971 年 6 月生，博士研究生学历，副教授。曾任江南-小野田水
泥有限公司会计，现任公司独立董事，浙江财经大学教师，横店集团东磁股份有限公司独立董事，浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事。吕岩女士无境外永久居
留权。2021 年 4 月 1 日至今在公司担任独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人除在公司担任独立董事外，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司召开董事会会议 5 次，召开股东大会 2 次，本人认真履行
工作职责，积极出席各次董事会和专业委员会，没有委托出席或缺席情况，客观公正地发表了各项独立意见。

2024 年度，独立董事出席董事会和股东大会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会
是否 情况

董事 独立 本年应 亲自 以通讯 委托 缺 是否连续

姓名 董事 参加董 出席 方式参 出席 席 两次未亲 出席股东大会
事会次 次数 加次数 次数 次 自参加会 的次数

数 数 议

吕岩 是 5 5 4 0 0 否 1

2024 年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

1、审计委员会

本人作为第四届、第五届董事会审计委员会主任委员，参加了 2024 年度召

开的 4 次会议，分别对定期报告、制定《会计事务所选聘制度》、会计师事务所

履职情况评估报告、对会计师事务所年度履行监督职责情况的报告、内部控制、

续聘审计机构、聘任财务总监等事项进行了审查，同意全部议案并提交董事会审

议。

2、提名委员会

本人作为第四届董事会提名委员会委员，参加了 2024 年度召开的 1 次会议，

对新一届董事会董事候选人任职资格进行了审查，同意全部议案并提交董事会审

议。

3、薪酬与考核委员会

本人作为第四届、第五届董事会薪酬与考核委员会委员，参加了 2024 年度

召开的 3 次会议，对 2023 年度公司董事、高管薪酬事项和 2024 年度回购注销部

分限制性股票的事项进行了审查，同意全部议案并提交董事会审议。

4、战略委员会

本人作为第四届董事会战略委员会委员，参加了 2024 年度召开的 1 次会议，

对关于授权董事长对外投资审批权限的事项进行了审查，同意全部议案并提交董

事会审议。

5、独立董事专门会议

本人参加 2024 年度召开的独立董事专门会议一次，会议就 2023 年日常关联

交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计情况进行了审查，本人认为该日常关

联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，其交易定价方式和定价依据客

观、公允，内容和程序符合相关法律法规规定，同意该项议案。

（三）行使独立董事职权情况

本人忠实履行独立董事职责，按时出席董事会、股东……
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