公告日期：2025-04-29

浙江德创环保科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下分别简称“《公司法》”、“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作规则》等规定和要求，本人作为浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，充分发挥自身的专业优势，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事履历

陈显明先生：1967 年 11 月出生，经济法专业，研究生学历。曾担任浙江中
国轻纺城集团股份有限公司、会稽山绍兴酒股份有限公司、浙江三力士股份有限公司独立董事，浙江省第十一届、十二届人大代表。现任公司独立董事，浙江明显律师事务所主任、高级律师，绍兴市政协委员，绍兴市复旦大学校友会常务副会长，绍兴仲裁委员会仲裁员，浙江龙盛集团股份有限公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人除在公司担任独立董事外，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

本人任职 2024 年度任职期间，公司召开董事会会议 3 次，召开股东大会 1
次，本人认真履行工作职责，积极出席各次董事会和专业委员会，没有委托出席或缺席情况，客观公正地发表了各项独立意见。

2024 年度，独立董事出席董事会和股东大会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会
是否 情况

董事 独立 本年应 亲自 以通讯 委托 缺 是否连续

姓名 董事 参加董 出席 方式参 出席 席 两次未亲 出席股东大会
事会次 次数 加次数 次数 次 自参加会 的次数

数 数 议

陈显明 是 3 3 2 0 0 否 1

2024 年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

1、提名委员会

本人作为第五届董事会提名委员会委员，参加了 2024 年度召开的 1 次会议，

对聘任公司总经理和其他高级管理人员事项进行了审查，同意议案并提交董事会

审议。

2、薪酬与考核委员会

本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，参加了 2024 年度召开

的 1 次会议，对 2024 年度回购注销部分限制性股票的事项进行了审查，同意议

案并提交董事会审议。

（三）行使独立董事职权情况

本人忠实履行独立董事职责，按时出席董事会、股东大会、专门委员会，没

有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对于提交审议的议案，本人均在会前

认真审阅会议材料，会中参与议案讨论，依据专业能力和工作经验做出独立判断，

审慎行使表决权，并对上述会议所审议的议案均投了赞成票。

本人认为会议的召集、召开和表决程序严格按照《公司法》及《公司章程》

的相关规定进行，表决所形成的决议合法、有效，不存在损害公司整体利益和股

东、尤其是中小股东合法权益的情形。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人通过参加公司股东大会等方式，与投资者进行沟通，听取投资者意见和

建议，并主动关注监管部门、机构、媒体和社会公众对公司的评价，切实维护中

小股东的合法权益。

（五）在公司现场工作情况

2024 年，本人通过参加股东大会和实地调研，充分掌握公司运行动态，及

时获悉各项重大事项的进展情况，以电话、邮件等方式积极与公司其他董……
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