公告日期：2025-04-29

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2025-012
浙江德创环保科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议
召开前 10 天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

二、董事会会议审议情况

经董事一致同意，形成决议如下：

1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于<2024 年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《2024 年年度报告》及摘要。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交 2024 年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》

以公司总股本 206,154,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.4 元
（含税），共计 8,246,160.00 元，剩余未分配利润滚存至下一年。此外不进行其他形式的分配。上述预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《关于 2024 年度利润分配的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于减少注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>的议
案》

公司于2024年10月24日、2024年11月11日两次回购注销限制性股票共计
263.6万股，公司股份总数由208,790,000股减少至206,154,000股。公司注册资本由人民币208,790,000元减少至人民币206,154,000元。鉴于以上事实，公司拟对《公司章程》做出相应修改。根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

同时，为进一步规范公司经营活动及拓展市场，完善公司治理结构，结合公司实际情况和未来发展需要，同意修改公司经营范围并对《公司章程》部分条款进行修订。变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的事项需要提交股东大会

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为有效管理公司舆情，提升公司应对各类舆情的能力，妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。