公告日期：2025-04-29

浙江德创环保科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《独立董事和审计委员会履职手册》《浙江德创环保科技股份有限公司章程》和《审计委员会议事规则》等有关规定，2024 年度（以下简称“报告期”），浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，积极维护公司和股东权益，现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2021 年 11 月 15 日至 2024 年 7 月 14 日，公司第四届审计委员会由独立董
事吕岩女士、独立董事季根忠先生和董事赵博先生组成，独立董事吕岩女士任主任委员。

2024 年 7 月 15 日起，公司第五届审计委员会由独立董事吕岩女士、独立董
事季根忠先生和董事金猛先生组成，独立董事吕岩女士任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

召开日期 会议届次 审议通过的议案

1、审议通过《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》

2、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3、审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事
务所 2023 年度履行监督职责情况的报告>》

2024 年 4 四届董事会审计委 4、审议通过《关于公司<2023 年度会计师事务所履职情
月 24 日 员会第十五次会议 况评估报告》的议案》

5、审议通过《关于制定<选聘会计师事务所评价制度>的
议案》

6、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
7、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

8、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

2024 年 7 五届董事会审计委 1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

月 15 日 员会第一次会议

2024 年 8 五届董事会审计委 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议
月 29 日 员会第二次会议 案》

2024 年 10 五届董事会审计委 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
月 29 日 员会第三次会议

三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行年度财务报表审计工作情况进行了监督，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司年度财务报告进行审计的过程中，恪尽职守，遵循客观公正的执业准则，履行了必要的审计程序，出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情况，维护了公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）指导公司内部审计工作

报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规的要求履行工作职责，督促公司内部审计制度的建立健全。审计委员会通过参加董事会会议和专门委员会会议及现场考察等途径，积极指导公司内部审计部门开展工作，督促内部审计部门按照工作计划执行，促进了内部审计部门的有效运作，经审阅公司的内部控制评价报告，未发现存在重大问题的情况。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2023 年年度报告、2024 年半年度报
告及 2024 年各季度财务报告，认为公司财务报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的情形，也不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会与公司管理层、内部审计部门以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持积极沟通，听取各方意见，进行相关协调工作，提高审计工作效率，切……
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