公告日期：2025-04-29

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2025-022

浙江德创环保科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省绍兴市袍江新区三江路以南 公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于《2025 年度财务预算报告》的议案 √

5 关于《2024 年度报告及摘要》的议案 √

6 关于 2024 年度利润分配的议案 √

7 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 √

8 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

9 关于 2024 年度公司董事、监事和高级管理人员 √

薪酬考核的议案

10 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议 √

案

11.00 关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日 √

常关联交易预计情况的议案

11.01 与浙江天创环境科技有限公司的关联交易 √

11.02 与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易 √

11.03 与宁波甬创电力科技有限公司的关联交易 √

12 关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提 √

供担保的议案

13 关于开展 2025 年度期货套期保值业务的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，详情请见公司
2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披
媒体披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议……
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