公告日期：2026-04-30

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2026-008
浙江德创环保科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次
会议召开前 10 天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

二、董事会会议审议情况

经董事一致同意，形成决议如下：

1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议通过。

2、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于<2025 年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《2025 年年度报告》及摘要。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第九次会议审议通过。

4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》

鉴于公司 2025 年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润为负，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施， 2025 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述预案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《关于 2025 年度利润分配的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议通过。

5、审议通过了《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履
行监督职责情况的报告>》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议
案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘用期为一年。公司 2025 年财务审计费用 92 万元（含税），内控审计费用
18 万元（含税），合计审计费用人民币 110 万元（含税），与 2024 年度审计费
用持平。2026 年度审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交 2025 年度股东会审议通过。

8、审议通过了《关于公司<2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告>
的议案》

独立董事吕岩女士、季根忠先生、陈显明先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况报告》，经过认真审查，出具了《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。请各位董事审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 ……
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