公告日期：2026-04-30

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2026-016

浙江德创环保科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省绍兴市袍江新区三江路以南 公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 25 日

至2026 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于 2025 年度利润分配的议案 √

3 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

4 关于 2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案 √

5 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 √

6.00 关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计 √
情况的议案

6.01 与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易 √

6.02 与上海德创海洋环境科技有限公司的关联交易 √

7 关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的议案 √

8 关于开展 2026 年度期货套期保值业务的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，详情请见公司 2026
年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体披露的相关公告及后续披露的股东会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2-8
4、涉及关联股东回避表决的议案：6.00

应回避表决的关联股东名称：议案 6.01 浙江德能产业控股集团有限公司、
香港融智集团有限公司、绍兴德忻企业管理有限公司。议案 6.02 浙江德能产业控股集团有限公司、香港融智集团有限公司、绍兴德忻企业管理有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。