公告日期：2026-05-16

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co., Ltd.

（浙江省宁波市鄞州区金达路788号）

2025 年年度股东会

会 议 资 料

2026 年 5 月

目录

2025 年年度股东会会议议程...... 3
2025 年度董事会工作报告......4
2025 年度利润分配预案的议案......9
关于 2025 年度关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案......10
关于预计 2026 年度关联银行业务额度的议案......20
关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案......23
关于 2026 年度公司向银行申请授信额度的议案......28
关于 2026 年度开展远期结售汇业务的议案......29
关于 2026 年度开展票据池业务的议案......31
关于使用自有资金购买产品用于理财的议案......33
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案......36
关于 2025 年度计提资产减值准备的议案......41
关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案......44
关于董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度......47

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026年5月22日下午14:00
召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室
主持人：公司董事长罗力成先生
一、会议签到，发放会议资料
二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始
三、会议审议下列议案：

序号 议案名称 宣读人

1 2025 年度董事会工作报告 张 勇

2 2025 年度利润分配预案 乐安娜

3 关于 2025 年度关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计情况 乐安娜
的议案

4 关于预计 2026 年度关联银行业务额度的议案 乐安娜

5 关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案 乐安娜

6 关于 2026 年度公司向银行申请授信额度的议案 乐安娜

7 关于 2026 年度开展远期结售汇业务的议案 乐安娜

8 关于 2026 年度开展资产池业务的议案 乐安娜

9 关于使用自有资金购买产品用于理财的议案 乐安娜

10 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度 乐安娜
审计机构的议案

11 关于 2025 年度计提资产减值准备的议案 乐安娜

12 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方 黄红亮
案的议案

13 关于董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 黄红亮

四、听取独立董事作2025年度述职报告
五、推举计票人、监票人
六、对大会议案进行投票表决
七、收集表决票并计票，宣布表决结果
八、宣读股东会决议
九、律师发表见证意见
十、董事长宣布股东会闭幕

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2026年5月22日
议案一：

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2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）及有关法律法规和《公司……
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