公告日期：2025-08-27

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-035

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上位
法有效衔接，公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》、
中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股
东会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了系统修订。根据修订后的《公司章程》，公司将不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。

同时，公司结合实际情况对相关的治理制度进行了修订、制定和废止，具体情况如下：

一、本次具体修订、制定和废止的制度清单

是 否 需 要
序号 制度名称 制度类型 提 交 股 东
会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《独立董事工作制度》 修订 是

5 《董事会各专门委员会议事规则》 修订 是

6 《董事会可持续发展委员会议事规则》 修订 否

7 《募集资金管理制度》 修订 是

8 《关联交易管理制度》 修订 是

9 《对外担保决策制度》 修订 是

10 《对外投资管理制度》 修订 是

11 《累积投票制实施细则》 修订 是

12 《投资者关系管理制度》 修订 是

13 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

14 《控股子公司管理制度》 修订 是

15 《总经理工作细则》 修订 否

16 《董事会秘书工作制度》 修订 否

17 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

18 《信息披露管理制度》 ……
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