公告日期：2025-08-27

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号:2025-034
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于追加公司 2025 年度与
关联方日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
该议案无需提交公司股东大会审议通过。
公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，
不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依
赖，也不会影响上市公司的独立性。

一、 公司日常关联交易的基本情况

（一） 关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025 年 8 月 15 日，公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议并获得
出席会议的独立董事一致表决通过《关于追加公司 2025 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。独立董事专门会议审查后认为：公司本次新增的 2025年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营需要，均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

同意将本议案提交至公司第六届董事会第十次会议审议，关联董事应回避表决。

2.董事会审议情况

2025 年 8 月 26 日，公司第六届董事会第十次会议以 4 票同意、0 票反对、0
票弃权（公司共计 9 名董事，其中关联董事罗力成、罗玉龙、陈雅卿、黄红亮、杜道峰回避表决）的表决结果审议通过了《关于追加公司 2025 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。

3、监事会审议情况

第六届监事会第八次会议审议通过了《关于追加公司 2025 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。

4、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本议案无须提交股东大会审议。

(二) 2025 年与关联方日常关联交易预计和执行情况

公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度
日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-011）。因关联方圣龙新能源（襄阳）有限公司（以下简称：“圣龙襄阳”）系公司控股股东宁波圣龙(集团)有限公司（以下简称“圣龙集团”）2025 年 5 月新投资的全资子公司，公司申请追加与关联方圣龙襄阳的日常关联交易，具体如下：

币种：人民币 单位：万元

原

追加后

2025 2025年1-6

关联交易 本次追 2025 年

关联人 年预 月实际发

类别 加金额 预计金

计金 生额

额

额

采购商品 圣龙新能源（襄阳）有限 0 0 250 250
和接受劳 公司
务的关联
交易

合计 0 0 250 250

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司 注册 法定代 企业 注册 主营业务范围 关联关系
名称 地 表人 类型 资本

圣龙新 湖北 黄红亮 有限 5700 许可项目：电线、电缆制造,建设工程 控股股东
能 源 省襄 责任 0 万 施工,建设工程施工（除核电站建设经 圣龙集团
（ 襄 阳市 公司 人民 营、民用机场建设）。（依法须经批准的 的全资子
阳）有 樊城 ……
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