公告日期：2025-12-11

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co., Ltd.

（浙江省宁波市鄞州区金达路788号）

2025 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

2025 年 12 月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议议程......3
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案...... 4
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案......6
关于追加公司 2025 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案...... 11

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025年12月11日下午14:00
召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室
主持人：公司董事长罗力成先生
一、会议签到，发放会议资料
二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始
三、会议审议下列议案：

序号 议案名称 宣读人

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案 张 勇

1.01 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 张 勇

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 张 勇

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 张 勇

1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 张 勇

1.05 关于修订《董事会各专门委员会议事规则》的议案 张 勇

1.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案 张 勇

1.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案 张 勇

1.08 关于修订《对外担保决策制度》的议案 张 勇

1.09 关于修订《对外投资管理制度》的议案 张 勇

1.10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 张 勇

1.11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 张 勇

1.12 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 张 勇

1.13 关于修订《控股子公司管理制度》的议案 张 勇

2 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 张 勇

3 关于追加公司 2025 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案 张 勇

四、推举计票人、监票人
五、对大会议案进行投票表决
六、收集表决票并计票，宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、律师发表见证意见
九、董事长宣布股东大会闭幕

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2025年12月11日
议案一：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案各位股东及股东代表：

（一）1.01 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上位法有
效衔接，公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证监
会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
以及 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会议事规则》等
法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了系统修订。
根据修订后的《公司章程》，公司将不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》同步废止，公司各项规章制度中涉……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。