公告日期：2026-04-28

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2026-006
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十三次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议的通知于 2026 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体董事及高管。会议由公司
董事长罗力成先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，高
管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以 下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度的利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。

本预案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

6、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

7、审议通过了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。

8、审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。

9、审议通过了《关于对天健会计师事务所 2025 年履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。

10、审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。

11、回避表决了《关于 2025 年度关联交易情况及 2026 年度日常关联交易
预计情况的公告》

公司共计 9 名董事，其中关联董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、黄红亮、杜道峰、张文昌、余卓平需对该议案回避表决，关联董事回避表决后，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，董事会决定将本议案提请公司股东会审议，届时与本议案有关联关系的股东应当对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议事先审核通过，尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过了《关于预计 2026 年度关联银行业务额度的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事罗力成回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议……
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