公告日期：2026-04-28

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2026-020

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路 788 号公司技术中心四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配预案 √

3 关于2025年度关联交易情况及2026年度日常关联交 √

易预计情况的议案

4 关于预计 2025 年度关联银行业务额度的议案 √

5 关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担 √

保的议案

6 关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案 √

7 关于 2025 年度开展远期结售汇业务的议案 √

8 关于 2025 年度开展资产池业务的议案 √

9 关于使用自有资金购买产品用于理财的议案 √

10 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2026 年度审计机构的议案

11 关于 2025 年度计提资产减值准备的议案 √

12 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 √

年度薪酬方案的议案

13 关于董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司 2026 年 4 月 24 日第六届董事会第十三次会议，详见公司刊
登于 2026 年 4 月 28 日《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2-7、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4、12

应回避表决的关联股东名称：第 3 项议案应回避表决的关联股东为宁波圣龙（集团）有限公司、宁波禹舜商贸有限公司、宁波圣达尔投资合伙企业（有限合伙）、罗力成、陈雅卿；第 4 项议案应回避表决的关联股东为罗力成……
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