公告日期：2026-06-18

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

会

议

材

料

二〇二六年六月三十日

目 录

2026 年第二次临时股东会议程及相关事项 ......1
2026 年第二次临时股东会会议须知 ......3议案一、关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 ..4议案二、关于制定《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 63议案三、关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案 ...... 69

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2026 年第二次临时股东会议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：

（一）现场会议时间：2026 年 6 月 30 日下午 13 时 30 分

（二）网络投票时间：自 2026 年 6 月 30 日至 2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点：常州市新北区黄河西路 555 号

江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室

四、会议主持人：董事长唐志华先生
五、会议审议事项
1、《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于制定<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
六、会议议程

（1）主持人介绍会议须知及有关事项，推举检票人、监票人；

（2）逐项宣读各项议案；

（3）对议案进行投票表决，在计票的同时回答股东的提问；

（4）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；

（5）复会，宣布表决结果；

（6）宣读股东会决议；

（7）见证律师宣读法律意见书；

（8）与会董事签署会议决议和会议记录；

（9）主持人宣布会议结束。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2026 年 6 月 30 日

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护投资者合法权益，确保本公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定如下会议须
知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次会议由投资管理部具体负责本次会议的议程安排和会务工作。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份
证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于 2026 年 6 月 30 日 12:30—

13:30 在本次会议召开前办理现场会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、会议投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见
书。

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2026 年第二次临时股东会议案

议案一
关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案各位股东及股东代表：

为……
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