公告日期：2026-03-20

2025 年度独立董事述职报告

（张光杰）

作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席股东会、董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人张光杰：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，副
教授。1987 年 7 月毕业于中国人民大学法律系，获得法学硕士学位；1987 年 7
月至至 2025 年 9 月，任职于复旦大学法学院，历任副教授、博导、副院长；2024年 5 月至今，任上海市申阳律师事务所专职律师，张光杰先生自 1987 年至今在复旦大学从事法律教学和实践 30 余年，出版《法理学导论》、《中国法律概论》、《法律基础》等多部著作。目前担任光大嘉宝（600622）、江苏嘉拓新能源智能股份有限公司独立董事。2020 年 10 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

我作为公司独立董事与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系，未持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在影响独立性的情况。

2025 年，公司共召开 8 次董事会和 2 次股东会。作为独立董事，我对所审

议事项均表示赞成，未提出过异议。出席的情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况 是否连续
独立董事

应出席 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 应出席 亲自出 是否参加年 两次未参
姓名

（次） （次） 参加（次） （次） （次） （次） 席（次） 度股东会 加会议

张光杰 8 8 8 0 0 2 2 是 否

（二）出席董事会专门委员会会议情况

我担任董事会下设提名委员会主任委员，担任审计委员会和薪酬与考核委

员会委员。2025 年，公司召开提名委员会会议 2 次、审计委员会会议 4 次、薪

酬与考核委员会会议 2 次，我均出席了会议，认真讨论和审议了会议议题，履

行了委员职责，提升了董事会决策效率。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 1 次，我出席了会议，就专门会议

审议的各项议案，忠实履行独立董事职责，未对各项议案提出异议。

报告期内，本人未行使独立董事特别职权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，促进加

强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进

行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东会与中小股东进行沟通交流，解答投资

者针对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意

见和建议。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

我利用现场参加会议的机会对公司进行了考察与了解，并与公司董事、董

事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营

情况。同时，我非常关注媒体、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。