公告日期：2026-04-17

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2026-023

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：常州市新北区黄河西路 555 号江苏新泉汽车饰件股

份有限公司常州分公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 576

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 211,227,001

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.4055

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票

相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及

表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书高海龙先生出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 211,193,101 99.9839 18,300 0.0086 15,600 0.0075

2、 议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 211,193,401 99.9840 18,000 0.0085 15,600 0.0075

3、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 211,191,401 99.9831 17,800 0.0084 17,800 0.0085

4、 议案名称：2025 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 211,189,401 99.9821 19,800 0.0093 17,800 0.0086

5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股……
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