公告日期：2025-04-29

金牌厨柜家居科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（述职人：朱爱萍）

2024 年，本人作为金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称
“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，本着独立、客观和公正的原则，认真、勤勉地履行了独立董事的职责，现将本人在 2024 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人朱爱萍，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 2 月出生，
博士，注册会计师。曾任集美大学工商管理学院会计系副主任；现任
集美大学财经学院副教授、硕士生导师。自 2024 年 1 月 26 日期担任
公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议的情况

1、出席董事会、股东大会的情况

2024 年，公司共召开了 16 次董事会、2 次股东大会。本人参加
会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
董事 是否 会情况
姓名 独立 本年应参 亲自出 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东大
董事 加董事会 席次数 方式参 出席 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 次数 加会议

朱爱 是 13 13 0 0 0 否 1

萍

本人认为：公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的审批程序，未损害公司及全体股东的利益。本人对 2024 年度各项议案均无异议，均投赞成票。

2、出席董事会专门委员会情况

2024 年度，本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，共组织召开了 3 次审计委员会会议，参加 2 次薪酬与考核委员会会议。

本人认为：本人任职的各董事会专门委员会历次会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。本人对 2024 年度各项议案均无异议，均投赞成票。

（二）日常工作情况

除参加上述会议外，为充分发挥独立董事的作用，本人还通过电话、邮件等方式了解、关注公司的生产经营、财务管理、资金往来、
内部控制等情况，并与公司管理层保持良好沟通。同时，结合自身专业优势，为公司战略、发展等积极出谋划策，为董事会及经营层科学决策提供专业依据。

（三）与内部审计机构与会计师事务所沟通情况

在公司财务报告审计和年报的编制过程中，作为审计委员会主任委员，本人多次组织召集、召开董事会审计委员会会议，与公司内部审计机构负责人、注册会计师进行沟通，认真听取、审阅了华兴会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通及保护投资者的合法权益情况

2024 年，本人参加了公司股东大会及业绩说明会，重点关注了涉
及中小股东单独计票的议案表决情况，认真聆听中小股东发言和建议，积极与中小股东的沟通交流，切实保护中小股东的利益。

（五）现场考察情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，定期对公司的生产经营和财务状况等情况进行实地考察，听取了公司管理层对公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况。

（六）公司配合独立董事工作的情况

在召开董事会会议、各专门委员会以及股东大会会议前，公司能够精心准备会议材料，并及时向本人提供，日常和本人保持紧密沟通，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，为本人履职提供了完
备的条件和支持。

三、年度履职重点关注事项的情……
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