公告日期：2025-04-29

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金牌厨柜家居科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

华兴专字[2025]25000280111 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

华兴专字[2025]25000280111 号
金牌厨柜家居科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称金牌家居）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

金牌家居管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2023年修订)》(上证发[2023]193号）及相关格式指引等规定编制《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核的基础上对金牌家居管理层编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以对《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合金牌家居实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

金牌厨柜家居科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作(2023 年修订)》(上证发[2023]193 号）及相关格式指引等规定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2021 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通
股(A)股 10,017,513 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 28.55 元,募集资金
总额为人民币 285,999,996.15 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币6,461,073.46元后,实收募集资金净额为人民币 279,538,922.69元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月18日出具华兴验字[2021]21008640041号《验资报告》。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]39 号）核准，公司向不特定对象发行面值总
额 77,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 770 万张，期限 6 年。公
司募集资金总额为人民币 770,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币10,225,224.41 元后,实际募集资金净额为人民币 759,774,775.59 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进
行了审验，并于 2023 年 4 月 21 日出具华兴验字[2023]23005110018 号《验证报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 2021 年非公开发行股票

2024年度，公司使用募集资金金额270.00元（其中：募集资金项目投入金额0元，银行手续费270.00元）；2024年度募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计6,798,770.92元。

截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金3……
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