公告日期：2025-04-29

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-036
债券代码：113670 债券简称：金 23 转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 28 日在公司会议室召开第五届董事会第二十次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事和高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀先生召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议批准《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牌家居 2024 年度独立董事述职报告(朱爱萍)》《金牌家居 2024年度独立董事述职报告(崔丽丽)》《金牌家居 2024 年度独立董事述职报告(陈瑞)》。公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每股派发现金红利0.392元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北、顾金成回避表决。

（十）审议通过《关于公司与参股公司2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于公司与……
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