公告日期：2026-03-03

证券代码：603180 证券简称：金牌家居

金牌厨柜家居科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 3 月

金牌家居 2026 年第一次临时股东会

会议资料目录

一、金牌家居 2026 年第一次临时股东会须知......3
二、金牌家居 2026 年第一次临时股东会议程......5
三、金牌家居 2026 年第一次临时股东会议案......6
议 案 1 ：《 关 于 暂 时 调 整 募 投 项 目 部 分 场 地 用 途 的 议

案》......6

金牌厨柜家居科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益、维持股东会正常秩序和提高议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《金牌厨柜家居科技股份有限公司章程》《金牌厨柜家居科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、各股东请按照本次股东会会议通知规定的时间和登记方法办
理 参 加 会 议 手 续 （ 详 见 公 司 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《金牌家居关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、股东在会议上发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题。

四、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以画“√”表示，多选或
不选均视为无效票，作弃权处理。

五、本次股东会由福建至理律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

六、股东会设会务组，具体负责本次股东会有关程序和服务等各项事宜。

七、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。

金牌家居 2026 年第一次临时股东会会议资料（二）

金牌厨柜家居科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 3 月 11 日下午 14 时 10 分

会议地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议
室

会议主持人：潘孝贞副董事长或其他合法主持人

见证律师事务所：福建至理律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。

三、提请股东会审议如下议案：

议案 1：《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》

四、推选现场计票、监票人。

五、现场股东投票表决并计票。

六、参会股东、股东代表交流。

七、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并。
八、复会，宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果。

九、见证律师宣读《法律意见书》。

十、主持人宣布会议结束。

金牌家居 2025 年第二次临时股东会会议资料（三）

议案 1：
关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案

各位股东、股东代表：
“金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）”（以下简称“该项目”或“募投项目”）总投资额为 101,854.21 万元，其中以募集资金投入金额为 77,000.00 万元。项目建成后，将进一步优化公司全国生产布局，增强厨柜、衣柜、木门及智能化家电等产品的供应链配套能力，助力公司深耕中西部市场，强化区域服务力、竞争力与品牌影响力。
截至目前，该项目以募集资金投入的工程及设备基本完成，且已投入的产能尚处于爬坡期。由于近年来经济环境复杂、房地产行业景气度阶段性下行，以及定制家居行业竞争加剧等，国内家具家装需求阶……
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