公告日期：2026-04-29

2025年年度股东会

会

议

资

料

浙江皇马科技股份有限公司

二〇二六年五月

目 录

股东会会议须知.......……….……3
会议议程.......…..4
会议议案.......…..6议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案…………….…...6议案二：关于公司 2025 年度利润分配的议案………………..….……...16议案三：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案……..………..…..17议案四：关于公司董事和高级管理人员年度薪酬的议案……….....18议案五：关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案....20议案六：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案……….…..21议案七：关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案….…...23
附：2025 年度独立董事述职报告.......…..…….….25
授权委托书......40

浙江皇马科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，特制订本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东会资料，方可出席会议。

三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至振动档或静音，并保持会场安静和整洁。大会正式开始后，未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入现场表决数，建议其通过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董秘办处申报。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在 3分钟内，以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东问题。

七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，回避的关联股东请在“回避”选项打“√”，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《皇马科技关于召开 2025 年年度股东会的通知》中网络投票的内容进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

浙江皇马科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、时间：2026 年 5 月 12 日 14 时 30 分

二、地点：绍兴市上虞区曹娥街道永昌路 77 号皇马科技大楼会议室

三、大会主持人：公司董事长王伟松先生

四、大会介绍

（一）主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始

（二）主持人介绍到会董事、高级管理人员、见证律师及相关人员

（三）董事会秘书姚佳超先生宣读大会会议须知

五、宣读《2025 年度独立董事述职报告》（全文已刊登在上海证券交易所网
站）

六、宣读会议议案

由董事会秘书姚佳超先生简要介绍本次会议议案

（一）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

（二）《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

（三）《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

（四）《关于公司董事和高级管理人员年度薪酬的议案》

（五）《关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

（六）《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

（七）《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》

七、审议与表决

（一）股东或股东代表发言、质询

（二）公司董事及其他高级管理人员回答问题

（三）会议主持人提名计票、监票人名单；会议选举通过计票、监票人选
（四）工作人员下发表决票，出席现场会议的股东投票表决

八、统计并宣读表决结果

（一）工作人员收集表决票，在律师见证下，计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果

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